Automatización de flujos de trabajo de clientes: desde la incorporación hasta el cumplimiento

Este artículo describe tres flujos de trabajo automatizados para clientes: incorporación de clientes (recopilación de documentos, verificación de identidad, configuración de cuentas, llamadas de bienvenida y materiales de bienvenida automatizados), KYC (verificación de la identidad del cliente, evaluación de riesgos, recopilación de documentación, verificación de antecedentes y mantenimiento de registros de cumplimiento) y revisión de contratos (revisión de borradores iniciales, aprobación del equipo legal, comentarios de las partes interesadas, seguimiento de revisiones, recopilación de firmas electrónicas y almacenamiento de documentos finales). La automatización de estos procesos mejora significativamente la eficiencia, reduce los riesgos y mejora la experiencia del cliente.