مخطط غسل الأموال بالعملات المشفرة في كوريا الشمالية: صداع بمليارات الدولارات

أسفرت موجة الهجمات الإلكترونية من كوريا الشمالية عن مليارات الدولارات من العملات المشفرة، لكن تحويل هذه الغنيمة إلى عملات ورقية يمثل تحديًا هائلاً. نظرًا لعدم قدرتهم على استخدام البورصات الرئيسية بسبب لوائح KYC، فإنهم يعتمدون على شبكة عالمية من وسطاء خارج البورصة، خاصة في المناطق المنظمة بشكل ضعيف مثل الصين. ومع ذلك، فإن حجم الأموال الهائل يخلق اختناقًا كبيرًا، مما يترك مبالغ ضخمة من العملات المشفرة عالقة في المحافظ - ما يعادل الحديث لمشكلة تخزين الأموال النقدية لدى إسكوبار. وعلى الرغم من استخدامهم للخلاطات وأدوات أخرى لإخفاء المعاملات، فإن كوريا الشمالية تواجه ضغوطًا مستمرة من دول مثل الولايات المتحدة، التي تستخدم طرقًا متنوعة لتتبع ومصادرة هذه الأموال غير المشروعة. ويشمل ذلك استخدام أحكام قانون PATRIOT Act لاستدعاء البنوك الصينية، وهي استراتيجية تتطلب رأس مالًا سياسيًا كبيرًا.