北朝鮮の仮想通貨マネーロンダリングスキーム：数十億ドル規模の頭痛の種

北朝鮮のハッキング攻撃は、数十億ドル相当の仮想通貨をもたらしましたが、この資金を法定通貨に変換することは大きな課題となっています。KYC規制により主要な取引所を利用できないため、彼らは中国のような規制の緩い地域を中心に、グローバルな店頭取引業者ネットワークに頼っています。しかし、資金の規模が大きすぎるため、ボトルネックが発生し、大量の仮想通貨がウォレットに滞留しています。これは、エスコバルの現金保管問題の現代版と言えるでしょう。ミキサーなどのツールを使って取引を隠蔽しながらも、北朝鮮は米国などの国々から継続的な圧力を受けており、これらの違法資金を追跡し、差し押さえようとしています。これには、USA PATRIOT Actの条項を利用して中国の銀行を召喚することが含まれますが、この戦略には多大な政治的資本が必要です。