O esquema de lavagem de dinheiro em criptomoedas da Coreia do Norte: uma dor de cabeça bilionária
A onda de ataques de hackers da Coreia do Norte rendeu bilhões em criptomoedas, mas converter esse dinheiro em moeda fiduciária apresenta um desafio enorme. Incapazes de usar grandes corretoras devido a regulamentações de KYC, eles dependem de uma rede global de corretores over-the-counter, particularmente em regiões com pouca regulamentação, como a China. O volume imenso de fundos, no entanto, cria um gargalo significativo, deixando grandes somas de criptomoedas presas em carteiras – um equivalente moderno ao problema de armazenamento de dinheiro de Escobar. Embora utilizem misturadores e outras ferramentas para ofuscar transações, a Coreia do Norte enfrenta pressão persistente de nações como os EUA, que empregam vários métodos para rastrear e apreender esses fundos ilícitos. Isso inclui o uso de disposições da Lei PATRIOT para convocar bancos chineses, uma estratégia que requer um capital político significativo.