一家印度化工公司Vasudha Pharma Chem Limited (VPC)及其三名高管因涉嫌非法向美国走私制造芬太尼的化学前体而被起诉。起诉书指控该公司及其高管在全球范围内宣传销售这些化学品，并向卧底探员出售了25公斤的1-(叔丁氧羰基)-4-哌啶酮(N-BOC-4P)，还计划交易4吨N-BOC-4P，其中2吨运往墨西哥，2吨运往美国。如果罪名成立，个人被告将面临最高10年监禁，公司将面临巨额罚款。
阅读更多
MoviePass母公司Helios & Matheson Analytics Inc.(HMNY)的前CEO Theodore Farnsworth认罪，承认参与了针对HMNY和Vinco Ventures Inc.的证券欺诈计划。他通过虚报MoviePass的“无限观影”计划的盈利能力以及夸大HMNY使用AI技术的能力来操纵股价，最终导致投资者损失惨重。此案是司法部首批“AI清洗”（AI washing）案件之一，凸显了利用AI概念进行欺诈的风险。
阅读更多
美国纽约南区检察官Damian Williams宣布，前FTX高管Ryan Salame因串谋进行非法政治捐款和 defraud the Federal Election Commission 以及串谋经营无牌汇款业务，被判处90个月监禁。Salame承认参与了这两项严重的联邦罪行，这些罪行破坏了公众对美国选举和金融体系完整性的信任。
阅读更多
美国纽约南区检察官办公室宣布，早期比特币投资者霍尔姆斯（James Zhong）因涉嫌密谋欺骗美国并逃税超过 300 万美元而被捕。霍尔姆斯因涉嫌阴谋诈骗美国和提交虚假纳税申报表而被控两项重罪。
阅读更多